A Polícia Federal deflagrou nesta quarta-feira (30) a Operação Backyard, voltada a desmantelar um esquema responsável pela movimentação de cerca de R$ 1,6 bilhão nos últimos três anos. O grupo, suspeito de atuar com plataformas estrangeiras, especialmente de apostas esportivas, é alvo de nove mandados de busca e apreensão nas cidades de Itajaí, Balneário Camboriú e Navegantes, no litoral norte de Santa Catarina, além de Olinda, em Pernambuco. Durante as ações, foram apreendidos carros de luxo e decretada a indisponibilidade de bens avaliados em até R$ 70 milhões, incluindo ordens de bloqueio de criptoativos e pagamentos.
De acordo com a PF, o grupo investigado prestava serviços de pagamentos para plataformas não autorizadas, facilitando crimes de evasão de divisas e lavagem de dinheiro. O dinheiro era transferido para o exterior de forma informal, por meio de criptoativos. Além disso, a investigação revelou fluxos financeiros destinados a terceiros, entre eles agentes públicos e suspeitos de ligação com o tráfico de drogas. A Polícia Federal destacou que muitas das empresas envolvidas não apresentavam indícios de operação real, sendo, possivelmente, empresas de fachada.
Os investigados também mantinham um grande patrimônio, o que chamou a atenção dos investigadores. A PF acredita que as empresas registradas no nome dos suspeitos são, em sua maioria, holdings ou empresas de fachada, criadas para ocultar o patrimônio obtido de forma ilícita. Além disso, a investigação aponta indícios de expansão do grupo para o exterior, com suposta abertura de escritórios em países da América Latina e em Portugal.
